BLOG
Bitcoin ve suç faaliyetleri hakkındaki gerçekleri keşfedin. Takma addan izlenebilirliğe kadar, efsaneleri çürütüyor ve gerçek dünyadan örnekler paylaşıyoruz.
Bitcoin, kendisini eleştirenler tarafından sıklıkla suçlular tarafından kara para aklama amacıyla kullanılan bir varlık olarak gösterilmektedir. Ama gerçek nedir?
Bitcoin'in ne olduğu ve nasıl çalıştığının temelleri anlaşıldığında, bir işlemi gizlice gerçekleştirmek için mükemmel bir araç olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Her ne kadar anonim olarak tanımlansa da, Bitcoin aslında takma isimlidir. Bu, kullanıcıların kendilerini cüzdan adresleri tarafından somutlaştırılan bir takma adla tanımladıkları anlamına gelir.
Bu biraz sosyal medyadaki takma isimlere benziyor; bir kullanıcı gerçek adını göstermek yerine bir takma isim kullanabilir. Ancak bu kullanıcı yasaları ihlal ederse, yetkililerin hesabı kişiyle ilişkilendirmesi nispeten kolaydır.
Blok zinciri, tüm işlemleri kaydeden dijital bir defterdir. Bitcoin'in blok zinciri merkezi değildir, yani mempool.space web sitesinde olduğu gibi herkes onu internet üzerinden indirebilir ve/veya görüntüleyebilir.
Ortalama bir kullanıcı için bir adresi kullanıcısıyla ilişkilendirmek karmaşık olsa da, yetkililer bunları izlemek için özel araçlar geliştirmiştir.
Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, bir suçlu internette kalıcı bir iz bırakan bir defter kullanmak yerine faaliyetlerini nakit olarak veya karmaşık finansal düzenekler aracılığıyla yürütmekle daha çok ilgilenecektir.
Yetkililere ek olarak, işlem takibi konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Chainalysis, kayıtlı işlemler ve çeşitli blok zincirlerindeki yasadışı işlemlerin tahminleri hakkında yıllık bir rapor hazırlamaktadır.
Chainalysis, 2024 raporunda kripto para birimi işlemlerinin %0,34'ünün yasa dışı olduğunu ve bunun sadece 20 milyar doları temsil ettiğini ortaya koyuyor.
Chainalysis verileri, yetkililer bu alanda uzmanlaştıkça kripto paralarla yapılan yasadışı işlemlerin payının zaman içinde azaldığını göstermektedir.
Ancak bu işlemler sadece Bitcoin ile ilgili değildir. Bunların çoğunluğu Ethereum gibi blok zincirlerinde gerçekleştirilen işlemlerdir; burada kötü niyetli protokoller aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklar (koyu mavi renkte) çok daha sıktır ve altyapılar işlemlerin anonimleştirilmesine izin vererek daha fazla suçluyu cezbetmektedir.
Ayrıca, 2022'deki yasadışı işlemlerin %44'ünün ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı bir mali kontrol organı olan OFAC (açık mavi) tarafından yaptırım uygulanan kuruluşları içerdiğini de belirtmek gerekir.
Buna karşılık, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi suç amacıyla kullanılan 2,1 trilyon dolar olduğunu bildirmiştir. Ofis şunları belirtmiştir:
"2009 yılında elde edildiği tahmin edilen 2,1 trilyon ABD Doları tutarındaki suç gelirinin 1,6 trilyon ABD Dolarının aklanmaya müsait olması ve 0,6 trilyon ABD Dolarının aklanmaya müsait olduğu sınır aşan organize suçlardan elde edilen 0,9 trilyon ABD Doları tutarındaki suç geliri, mevcut suçların gelişmesine ve genişlemesine yardımcı olmakta ve belirli suçlara bağlı olarak çok sayıda olumsuz sosyo-ekonomik sonuç doğurmaktadır."
Rapor, 2009 yılında dünya çapında gerçekleşen tüm yasadışı işlemlerin küresel GSYİH'nin %2,3 ila %5,5'ini temsil edebileceğini belirtmektedir.
Blok zincirinin suçluların izini sürmeyi kolaylaştırdığına hala ikna olmadıysanız, işte size bazı örnekler:
Kasım 2021'de İç Gelir Servisi (IRS), 2012 yılında Silk Road'u hackledikten sonra elektronik dolandırıcılıktan hüküm giyen James Zhong'a ait 3,36 milyar dolar değerindeki 50.676 Bitcoin'e el koydu. Zhong, Silk Road'un para çekme sistemindeki bir güvenlik açığından faydalanarak 50.000 Bitcoin'i aktarmasına olanak sağlamıştı.
2020 yılında yetkililer Zhong'u, Bitcoin'lerini satmak için fonlarını bir değişim platformuna aktarmaya çalıştığında tespit edebildi. ABD hükümeti bu vakayla ilgili olarak toplamda yaklaşık 4,33 milyar dolara tekabül eden 99.607 BTC'ye el koydu.
Temmuz 2023'te Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan, 2016 yılında Bitfinex'ten çalınan 120.000'den fazla Bitcoin'i aklamaktan suçlu bulundu. ABD makamları daha sonra çeşitli operasyonlarla 108.068'den fazla Bitcoin'i geri almayı başardı.
El Salvador merkezli Blink, tamamen düzenlenmiş bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. Hizmetlerimizin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yasal ve düzenleyici standartlara sıkı sıkıya bağlıyız. Blink, platformumuzun herhangi bir suç faaliyeti için kullanılmasına kategorik olarak karşı çıkmaktadır ve El Salvador yasaları ve düzenleyici kurumlarına uygun olarak tüm operasyonlarda uyum ve bütünlüğü sürdürmeye kararlıdır.
Blink'in nasıl erişilebilir, güvenilir ve güvenli bir Bitcoin saklama deneyimi sunduğu hakkında daha fazla bilgi için Blink blogundaki "SaklamaKuruluşunuzuTanıyın" başlıklı son yazıyı okuyun.
Blink Wallet'taki "Kazan" bölümünü keşfedin. Bitcoin hakkında buna benzer çeşitli giriş konularını kapsar ve öğrenmek için sat kazanabilirsiniz!
Hikayenizin Blink blogunda yer almasını ister misiniz? Blink BUS'a katılın: https://t.me/blinkbus
